Автоматический контроль переводов
Введение автоматического контроля за крупными переводами увеличивает риски для банков в части соблюдения комплаенса и может потребовать дополнительных мер по мониторингу транзакций.
«Переводы на сумму более 2,4 миллиона рублей в год попадут под автоматический контроль ФНС»