КРИТИЧНОБанкиSIGNAL 10/10
Автоматический контроль переводов свыше 2,4 млн рублей
«Переводы на сумму более 2,4 миллиона рублей в год попадут под автоматический контроль налоговой службы»
Это нововведение увеличивает нагрузку на банки в части комплаенса и мониторинга крупных транзакций, что может потребовать доработки систем антифрода.
«Переводы на сумму более 2,4 миллиона рублей в год попадут под автоматический контроль налоговой службы»