Автоматический контроль переводов
Это изменение увеличивает риски для банков в части комплаенса и требует адаптации систем мониторинга для предотвращения нарушений.
«Переводы на сумму более 2,4 миллиона рублей в год попадут под автоматический контроль налоговой службы.»