Автоматический контроль переводов
Введение автоматического контроля за крупными переводами увеличивает риски для банков, связанных с комплаенсом и возможными штрафами за несоответствие требованиям.
«Переводы на сумму более 2,4 миллиона рублей в год попадут под автоматический контроль ФНС»